Le Trésor promeut de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d’argent avant les réunions européennes
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L’administration Biden intensifie ses efforts pour stopper le flux d’argent sale dans le système financier américain en élaborant une série de nouvelles règles visant à augmenter la transparence des entreprises et à réguler les professions exploitées pour le blanchiment d’argent.
Une lutte renforcée contre le blanchiment d’argent
Face aux défis posés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la guerre à Gaza, les États-Unis cherchent à renforcer leur système financier contre les flux illicites. Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, présentera les dernières initiatives américaines lors des réunions du Groupe d’action financière à Paris. Ces mesures incluent l’amélioration de la transparence des entreprises et la régulation des structures opaques utilisées pour dissimuler des fonds.
Amélioration de la transparence des entreprises
Le Trésor a annoncé plusieurs mesures pour rendre le système financier plus transparent. Notamment, la création d’une base de données recueillant des informations sur les propriétaires effectifs des entreprises vise à démasquer les propriétaires de sociétés écrans. Cependant, cette mesure a suscité des critiques concernant son impact sur les petites entreprises et les questions de confidentialité.
Régulation des professions non bancaires
En outre, de nouvelles règles exigent que les professionnels de l’immobilier signalent les transactions immobilières résidentielles non financées à des entités juridiques, des fiducies et des sociétés écrans. Les conseillers en investissement américains doivent également développer des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et signaler toute activité suspecte détectée chez leurs clients.
Impact et perspectives
Ces efforts visent à combler les lacunes du régime américain de lutte contre le blanchiment d’argent, protégeant ainsi les citoyens américains et renforçant la sécurité nationale. Les initiatives du Trésor contribueront à prévenir les activités malveillantes aux États-Unis et à promouvoir la prospérité et la sécurité, tout en servant d’exemple à l’échelle mondiale.
Conclusion
La lutte contre le blanchiment d’argent nécessite une approche globale, impliquant une coopération internationale et l’adoption de mesures strictes au niveau national. Les efforts de l’administration Biden marquent un pas important vers une plus grande transparence et une meilleure régulation, essentiels pour sécuriser le système financier américain contre l’exploitation par des acteurs malveillants.
Crédits
Article basé sur les informations fournies par ABC News et les remarques de Brian Nelson au Conseil Atlantique.
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Charles Foucault
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